وظائف الدول الإفريقية

مطلوب موظف ضابط الأمن المالي لدى مصرف

مطلوب موظف ضابط الأمن المالي لدى مصرف المغرب

Chargé(e) de la sécurité financière

Important : uniquement si vous avez un Bac +5 en finance, notamment métier de la criminalité financière ou du contrôle d’audit , avec une expérience minimum d’un ou 2 ans

Finalité du poste :

‐ Participe à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en matière des sanctions internationales;

‐ Contribue à la diffusion de la culture conformité

‐ Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque .

Principales Missions du postes :

– Participation à la mise en place et à l’optimisation continue des procédures d’analyse et de surveillance ;

– Participation à la réalisation des reporting et des contrôles permanents du périmètre des Sanctions Internationales (contrôles de deuxième niveau).

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– Prise en charge des questionnaires LCB-FT et des échanges avec les banques correspondantes ;

– Traitement des alertes de filtrage des opérations à l’international et de criblage de la base de données de la clientèle de la banque (Volet sanctions internationales) ;

– Initiation des déclarations de soupçons et suivi des actions;

– Traitement des demandes d’informations émanant des régulateurs et des autorités – Volet Sanctions Internationales (UTRF, BAM, Police judiciaire) ;

– Emission des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés;

– Dispenser les formations de sensibilisation sur le volet Sanctions Internationales.

– Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure d’escalade.

Compétences requises :

– Très bonne capacité d’analyse;

– Bonne connaissance des normes internationales en matière d’Embargo et de sanctions internationales;

– Connaissances juridiques appréciées;

– Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;

– Maitrise des outils bureautique et de gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel …)

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– Sens de l’organisation;

– Esprit d’équipe;

– Autonomie;

– Contact facile et Sens du relationnel;

– Discrétion.

Seniority Level

Associate

Industry

  • Banking

Employment Type

Full-time

Job Functions

  • Other

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